Durante meses, las autoridades federales siguieron la pista de una compleja red de lavado de dinero que operaba desde casinos físicos y plataformas digitales de apuestas. El resultado: 13 establecimientos suspendidos en ocho entidades del país, entre ellas la CDMX, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, esta operación forma parte de una estrategia de seguridad más amplia. Ésta, busca “dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero”.
Dicha estrategia contempla el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su coordinación con el Gabinete de Seguridad, así como con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.
Durante la conferencia mañanera de este 12 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los detalles sobre la clausura de 13 casinos por presunto lavado de dinero.
Explicó que la investigación permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos —físicos y virtuales— con operaciones irregulares en varios estados del país.
“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, dijo.
Agregó que el trabajo conjunto con la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que comprometían la integridad del sistema financiero.
La Estrategia Nacional de Seguridad combate el lavado de dinero en casinos físicos y virtuales. @Hacienda_Mexico, @SSPCMexico y la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron vínculos financieros transnacionales y operaciones irregulares hasta por 50 millones de pesos.
— Gobierno de México (@GobiernoMX) November 12, 2025
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Casinos clausurados por lavado de dinero movían recursos a Rumania, Malta y Emiratos Árabes Unidos
Según García Harfuch, el modus operandi era sofisticado: “Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en cerros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia”.
Además, se detectaron casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaban pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos. Todo, fuera de la regulación financiera nacional.
El esquema, explicó, combinaba movimientos millonarios en efectivo con transferencias internacionales y el uso de empresas fachada para disfrazar recursos ilícitos.
En la práctica, las ganancias aparentaban provenir de juegos de azar legítimos, cuando en realidad eran dinero reciclado de actividades delictivas.
Robo de identidad y apuestas simuladas: el modus operandi de los casinos para lavar dinero
La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó con mayor detalle cómo funcionaba el fraude financiero desde el interior de los casinos.
“El casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero”, señaló.
A partir de esos perfiles, los operadores del esquema movían grandes sumas de dinero sin levantar sospechas.
“Primero, a estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero dentro del esquema.
“Segundo, por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea”, explicó Galeano.
De esa manera, el dinero entraba al circuito de apuestas aparentemente como premios o recargas legítimas.
Luego, “con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital. Cuarto, el sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera. Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero”.
Una vez fuera del país, los fondos eran enviados a paraísos fiscales o empresas fachada. Ahí, eran “blanqueados o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas”.
La funcionaria subrayó que muchas de las personas involucradas ni siquiera sabían que formaban parte del esquema, al ser usadas como intermediarias.
“Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría”, advirtió.
El análisis de la UIF permitió documentar miles de operaciones pequeñas que, en conjunto, formaban una red sistemática para ocultar dinero ilícito.
“Ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero”, explicó Galeano.
De la reacción a la prevención inteligente
Tras detectar este esquema de presunto lavado de dinero en casinos, las autoridades presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se bloquearon cuentas bancarias y se suspendieron temporalmente los establecimientos físicos y digitales involucrados.
García Harfuch adelantó que la nueva etapa se enfocará en anticipar los riesgos antes de que escalen:
“La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”.
Con ello, dijo, el país busca pasar “de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”, con el fin de que este tipo de esquemas sean detectados antes de infiltrarse en el sistema económico.
Finalmente, Sheinbaum recordó que estas investigaciones no se limitan al territorio nacional.
“También se realizan con unidades, el símil de unidades de inteligencia financiera en Estados Unidos y en otros países del mundo. Es parte de la colaboración y de ser parte de una organización internacional contra el lavado de dinero”, afirmó.
#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Miércoles 12 de noviembre 2025 https://t.co/b0Iat54Vqh
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